SAS Anti-Money Laundering: Uživatelské rozhraní

Tento kurz seznámí účastníky s používáním SAS Anti-Money Laundering 5.1. Naučíte se prověřovat upozornění, nacházet relevantní data k vyšetřování, provádět hloubkové kontroly, přidávat informace k upozorněním a vytvářet vlastní upozornění, sumarizovat a reportovat nálezy. Od účastníků nejsou očekávány předchozí znalosti SAS, měli by však mít základní znalost pravidel a procesů, které používá jejich vlastní společnost k identifikaci finančních podvodů.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

• administrovat upozornění
• řídit vyšetřování jednotlivých případů
• provádět dotazy
• sumarizovat a reportovat nálezy

Obsah kurzu

Úvod do SAS Anti-Money Laundering

• přehled SAS Anti-Money Laundering
• přihlašování a odhlašování

Použití okna upozornění (alerts window)

• úvod do upozornění
• možnosti upozornění a volby detailů
• přidávání informací k upozorněním
• reakce na upozornění
• tvorba vlastních upozornění

Práce s případy (cases)

• definice případu
• práce s případy

Hodnocení rizika a compliance administration

• klasifikace a hodnocení rizika
• compliance administrace

Použití Query Tool

• dotazovací nástroje pro hloubkovou kontrolu
• tvorba dotazových upozornění pomocí Alert query tool
• pokročilé metody

Použití sumarizačních a reportovacích oken

• použití nástrojů na sumarizaci k tvorbě grafů
• použití reportingových nástrojů ke generování grafů